Дэпартамент фінансавых расследаванняў Камітэту дзяржкантролю затрымаў арганізаваную злачынную групу, якая займалася продажам фальшывых дакументаў. Аператыўнікі ўстанавілі, што паслугамі зламыснікаў карысталіся некалькі сотняў суб'ектаў гаспадарання, а агульны зварот грашовых сродкаў, якія прайшлі праз падстаўныя фірмы, ацэньваецца ў сотні мільярдаў рублёў.
Як стала вядома карэспандэнту Тэлеграфа, арганізаваная злачынная група на працягу некалькіх гадоў забяспечвала розныя суб’екты гаспадарання Беларусі фіктыўнымі дакументамі.
Такая дзейнасць была звязана з неабходнасцю легалізацыі тавараў, набытых або рэалізаваных камерцыйнымі фірмамі за наяўныя грошы. Для надання бачнасці законнасці такіх угодаў суб’екты гаспадарання звярталіся да ўдзельнікаў злачыннай групоўкі, якія забяспечвалі іх усімі неабходнымі падробленых дакументамі. З папераў вынікала, што тавары нібыта набываліся ў фірмаў, падкантрольных абвінавачаным. Насамрэч ніякіх угодаў паміж «прадаўцамі» і «пакупнікамі» не здзяйснялася, растлумачылі ў КДК.
Супрацоўнікі фінансавай міліцыі высветлілі, што ў сваёй дзейнасці злачынцы выкарыстоўвалі рэквізіты 24 ілжэ-фірмаў, на рахунках якіх арыштавана больш за 750 млн. рублёў. У ходзе ператрусаў аператыўнікі канфіскавалі 56 тыс. даляраў, 40 кампутараў з ключамі кіравання разліковымі рахункамі падстаўных арганізацый (сістэма «кліент-банк»), накладзены арышт на чатыры дарагія аўтамабілі, кошт якіх перавышае 280 тыс. еўра.
Цяпер затрымана тры актыўныя ўдзельнікі злачыннай групы. Арганізатару фінансавых махінацый прад’яўлена абвінавачанне ў ажыццяўленні незаконнай прадпрымальніцкай дзейнасці, звязанай з атрыманнем прыбытку ў асабліва буйным памеры (арт.233 ч.3 КК Беларусі).
