Некоторые белорусские банки объявили, что с 1 апреля 2023 года начнут требовать у клиентов паспорт при проведении операций в кассах. Но не всех.
МТБанк
Так, в МТБ Банке сообщили, что паспорт понадобится белорусам, которые они решат пополнить свой счет наличными на сумму 50 и более базовых величин (сейчас это 1850 рублей) в кассах.
Обновлено
«Беларусбанк» 27 марта также сообщил об аналогичном решении.Приорбанк
Об аналогичном решении ранее объявлял и Приорбанк:
«Для осуществления в кассе операции по пополнению текущего счета в белорусских рублях на сумму 50 и более базовых величин необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность».
При этом там добавили, что «при пополнении через кассу текущего банковского счета в иностранной валюте предъявлять документ, удостоверяющий личность, необходимо вне зависимости от суммы».
Другие банки сделают также?
Возможно, подобные требования для клиентов введут и другие белорусские банки.
Дело в том, что, по информации телеграм-канала infobank.by, Нацбанк «разослал в белорусские банки новый критерий «подозрительности» финансовой операции».
«Рекомендовать банкам:
1.1. определить в правилах внутреннего контроля в качестве критерия выявления и признака подозрительных финансовых операций, который является основанием для отказа в осуществлении финансовой операции, внесение физическим лицом (далее – плательщик) наличных денежных средств для их последующего зачисления на текущий (расчетный) банковский счет (далее – счет) физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем (далее – получатель), без идентификации плательщика на сумму, равную или превышающую 50 базовых величин», — сказано в документе.
