41-летнего Феликса Медведева подозревают в нелегальном ведении бизнеса и отмывании денег.
В США проживающему в штате Джорджия россиянину Феликсу Медведеву выдвинули обвинения в ведении бизнеса без лицензий и отмывании 150 миллионов долларов. Об этом 1 мая сообщила пресс-служба американского Минюста.
По данным следствия, мужчина зарегистрировал восемь компаний для перевода более 150 миллионов долларов серией из 1300 транзакций. При этом созданные фирмы не имели типовых бизнес-затрат и работников.
«Деньги были использованы, в частности, для приобретения за границей золотых слитков на сумму более 65 миллионов долларов», — говорится в релизе.
Федеральное жюри 11 апреля этого года выдвинуло 39 пунктов обвинения в отмывании денег и один пункт о нелегальном ведении бизнеса 41-летнему Медведеву.
Дело расследуется ФБР.