В Сингапуре изъяли активы на $735 млн по делу об отмывании денег

Банда отмывала доходы от организованной преступной деятельности за границей, включая мошенничество и азартные игры в Интернете.

 

В рамках масштабного расследования по отмыванию денег полиция Сингапура изъяла активов на сумму 735 миллионов долларов, включая почти сотню дорогих домов и 50 автомобилей. Об этом сообщает BBC.

 

Во время спецоперации полиция задержала десять человек – все граждане других государств. Еще восемь фигурантов находятся в розыске. Все они подозреваются в причастности к отмыванию доходов от организованной преступной деятельности за рубежом, включая мошенничество и азартные игры в интернете.

 

У злоумышленников изъято 94 объекта недвижимости и 50 автомобилей, общая стоимость которых составляет почти 600 миллионов долларов, а также 17 миллионов наличными, более 250 сумок и часов класса люкс, 270 ювелирных изделий, более 120 электронных устройств.

 

Правоохранители также заявили о замораживании более 35 банковских счетов, на которых хранится 81 миллион долларов.

 

 

Ранее сообщалось, что Украина начинает продажу конфискованных у россиян компаний.

 

 

 

 

Как вам новость?