Работники финансовой милиции Комитета госконтроля по Гомельской области заявили о вскрытии «незаконной схемы уклонения от уплаты налогов» в крупной сети магазинов по продаже подержанных товаров. По данным ведомства, должностные лица и учредители не уплатили в бюджет более 3,8 млн рублей, а в рамках расследования при силовой поддержке ОМОНа были задержаны 11 человек.
Как заявили в УДФР КГК по Гомельской области, должностные лица компании, занимавшейся розничной продажей товаров «секонд-хенд», совместно с «другими участниками преступной деятельности» зарегистрировали в дополнение к основной ещё 12 фирм. На эти фирмы, по версии следствия, оформлялись новые торговые точки, а полученная выручка «умышленно разделялась между созданными компаниями», что позволяло «необоснованно использовать упрощённую систему налогообложения».
В результате такого «дробления» бизнеса, как утверждают в КГК, собственники не уплатили в бюджет налог на прибыль и налог на добавленную стоимость на общую сумму свыше 3,8 млн рублей.
Сообщается, что в «преступную деятельность» было вовлечено 11 человек. «Подозреваемые были задержаны и в настоящее время сотрудничают со следствием», — заявили в ведомстве.
Уголовное дело начато по ч. 3 ст. 243 УК РБ. Задержанным грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.
При силовой поддержке ОМОНа наложен арест на имущество подозреваемых. Это 15 объектов недвижимости и 8 автомобилей общей стоимостью 5,5 млн рублей. Также, по данным КГК, изъяты 315 тысяч долларов США, 150 тысяч евро и слитки золота общим весом 500 граммов. Сообщается, что в счёт возмещения ущерба подозреваемые уже перечислили 1,9 млн рублей.
В КГК уточнили, что розничная сеть магазинов этой компании включает 97 торговых объектов в 12 городах, включая Минск, Гомель, Гродно, Могилёв и крупные районные центры. «В настоящее время все они работают. Их деятельность не приостанавливалась», — заверили в ведомстве.
Название сети магазинов в официальном сообщении КГК не приводится, однако судя по кадрам оперативной съёмки, показанным в репортажах гостелеканалов, речь идёт о популярной сети магазинов «Од€жда из Европы».
Кроме того, по данным Комитета госконтроля, установлено, что двое из подозреваемых «причастны к экстремистской деятельности».
В прошлом году журналисты Telegraf.news уже рассказывали о претензиях КГК к магазинам секонд-хенда.
