По уголовному делу о мошеннических кол-центрах 1 февраля оперативники в Минске задержали больше полусотни подозреваемых. Об этом журналистам сообщил начальник главного управления цифрового развития предварительного следствия центрального аппарата Следственного комитета Андрей Мотолько. У задержанных изъяли $200 тыс. и 12 дорогих автомобилей.
Напомним, 1 февраля в Минске остановили деятельность колл-центров мошенников, которые под видом ведения инвестпроектов выманивали у своих жертв огромные суммы. Доходы группы оценили более чем в миллион долларов в месяц. Среди пострадавших – граждане стран СНГ и Евросоюза. Судя по видео МВД, в Минске офис мошенников располагался на улице Революционной.
Подозреваемых в участии в преступной группе полиция также задержала в Москве.
Как работали мошенники
По информации следствия, мошенники с февраля 2020 года по январь 2024-го через «холодные звонки» предлагали жителям разных стран, в том числе Беларуси, поучаствовать в онлайн-инвестициях. Жертвам обещали высокий гарантированный доход. Для привлечения инвесторов создавали фейковые сайты инвестплощадок. Чтобы люди поверили в схему, их обманом убеждали перевести деньги, затем создавали видимость дохода. Вывести средства жертвы впоследствии уже не могли – связь с мошенниками прерывалась.
Главное управление цифрового развития предварительного следствия СК возбудило уголовное дело по преступлению, предусмотренному ч.4 ст.209 УК по факту совершения на протяжении более трех лет на территории Беларуси, России и других государств мошенничества в особо крупном размере, сообщили на пресс-конференции. Преступление было совершено международной организованной группой, чьи офисы в виде кол-центров размещались в Минске, Москве и городах других стран.
«Для сокрытия мошеннических действий кол-центров на территории Минска организаторы преступной деятельности зарегистрировали не менее 6 юридических лиц. Их видами деятельности были создание рекламы, деятельность телефонных справочно-информационных служб, оптовая торговля изделиями из керамики и стекла, чистящими средствами, а также прочие виды услуг по чистке и уборке. Для осуществления якобы законной предпринимательской деятельности субъекты хозяйствования арендовали офисы», – рассказал начальник главного управления цифрового развития предварительного следствия центрального аппарата СК Андрей Мотолько.
Более 5000 потерпевших
По информации СК, уже сегодня следствие установило более 5 тысяч потерпевших.
В Следственном комитете сообщили, что задержали более 50 участников организованной группы, среди них – граждане Беларуси, России и Украины. В местах фактического проживания задержанных, а также в пяти офисных помещениях в Минске провели обыски. В результате обнаружили и изъяли много денег, дорогостоящие автомобили, а также компьютерную технику и другие носители информации.
У задержанных изъяли $200 тыс. и 12 дорогостоящих авто, рассказал журналистам начальник главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Андрей Ананенко. По словам Ананенко, у группы было не менее пяти офисов на территории Минска, в каждом из которых работали от 10 до 20 человек. Эта группа действовала на территории столицы более трех лет.
Ранее Телеграф писал, что
