США обвиняют белорусский "Кредэксбанк" в отмывании денег
Казначейство США 22 мая внесло белорусский “Кредэксбанк” в секцию 311 Патриотического акта США как учреждение, которое вызывает “первоочередную обеспокоенность по поводу отмывания денег”. “Есть основания полагать, что “Кредэкс” участвовал в большом количестве операций, которые свидетельствуют об отмывании денег через фасадные компании”, - заявили в ведомстве.
“Данные действия направлены на защитуамериканской финансовой системыот иностранных финансовыхинститута,чьи крайне подозрительныемоделисделоки полнойотсутствие прозрачностисделали практически невозможным понять, участвует ли банк в какой-либо незаконной деятельности. Очевидное отсутствиеу “Кредэкса” даже самых элементарныхпрактик и процедур по борьбе с отмыванием денег ставитфинансовые институты СШАпод угрозу”, - заявил замминистра США по терроризму и финансовой разведке Дэвида Коэна.
В свою очередь Сеть казначейства США по противодействию финансовым преступлениям предлагает запретить банкам США открывать или иметь партнерские отношения с “Кредэксбанком”.
Ранее, в 2004 году, США ввели ограничительные меры против “Трастбанка”, который тогда назывался “Инфобанк”, за отмывание денег бывшего президента Ирака Саддама Хусейна.